フレンズ&ファミリー口座の申請には、氏名、住所および電話番号の他に、以下の情報が必要となります:
個人 | 株式会社、パートナーシップ、有限責任会社および非法人の事業 個人の項目以降すべて、および以下の情報: |
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10%またはそれ以上の株主それぞれに関連し:
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フレンズ&ファミリー口座申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
米国居住者
機関フレンズ&ファミリー・グループ
フレンズ&ファミリー・グループクライアント
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
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身元および生年月日を確認できる証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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住所証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
会社の存在証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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会社の住所証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
フレンズ&ファミリー・グループの10%以上を保有する所有者である個人または事業体の身分証明書 |
所有者が個人の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります
所有者が事業体の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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フレンズ&ファミリー・グループの10%以上を保有する所有者である個人または事業体の住所証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
フレンズ&ファミリー・グループの許可を受けるトレーダーの身分証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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フレンズ&ファミリー・グループの許可を受けるトレーダーの居住地住所の証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
その他の金融機関の口座ステートメント* *こちらは金融活動作業部会(FATF)のメンバーではない国に所在するまたは設立された組織およびトラストのみに必要となります(http://www.fatf-gafi.orgをご参照ください)。 |
書類には会社名が明確に記載され、過去1年以内のものである必要があります。
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フレンズ&ファミリー・グループは各クライアントに対し、下記の書類が必要となります:
クライアントが個人の場合(米国)
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
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身分証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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住所証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
クライアントが機関の場合(米国)
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
会社の存在証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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会社の住所証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
ファミリー・オフィスの10%以上を保有する所有者である個人または事業体の身分証明書 |
所有者が個人の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
所有者が事業体の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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ファミリー・オフィスの10%以上を保有する所有者である個人または事業体の住所証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
ファミリー・オフィスの許可を受けるトレーダーの身分証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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ファミリー・オフィスの許可を受けるトレーダーの居住地住所の証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
その他の金融機関の口座ステートメント* *こちらは金融活動作業部会(FATF)のメンバーではない国に所在するまたは設立された組織およびトラストのみに必要となります(http://www.fatf-gafi.orgをご参照ください)。 |
書類には会社名が明確に記載され、過去1年以内のものである必要があります。
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書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
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身分証明書 |
書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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クライアントがトラストの場合には、下記の書類が必要となります:
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
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受託者としての認定証明 |
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受託者の身元確認証明、または受託者の存在証明(米国トラストのみに必要となります – 取消不可) |
受託者が個人の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります
受託者が事業体の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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受託者の住所証明(米国トラストのみに必要となります – 取消不可) |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
グランター/財産譲渡者の身元確認証明、またはグランター/財産譲渡者の存在証明(米国トラストのみに必要となります – 取消可能) |
グランター/財産譲渡者が個人の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります
グランター/財産譲渡者が事業体の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
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グランター/財産譲渡者の住所証明(米国トラストのみに必要となります – 取消可能) |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
ご選択されている基準通貨には関係なく、以下よりご希望の通貨にて資金の口座へのご入金が可能です:
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
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事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
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ご利用の銀行からのACH送金 |
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小切手 |
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オンラインによる支払 |
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Free of Payment(FOP) |
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ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
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米国先物資産移管 |
インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
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ヨーロッパ資産移管 |
インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合:
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アジア資産移管 |
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フレンズ&ファミリー・グループ口座の申請には、氏名、住所および電話番号の他に、以下の情報が必要となります:
個人 | 株式会社、パートナーシップ、有限責任会社および非法人の事業 個人の項目以降すべて、および以下の情報: |
---|---|
|
10%またはそれ以上の株主それぞれに関連し:
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口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
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事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
オンラインによる支払 |
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Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
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通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
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米国先物資産移管 |
インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
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ヨーロッパ資産移管 |
インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合:
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アジア資産移管 |
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フレンズ&ファミリー・グループ口座の申請には、氏名、住所および電話番号の他に、以下の情報が必要となります:
個人 | 株式会社、パートナーシップ、有限責任会社および非法人の事業 個人の項目以降すべて、および以下の情報: |
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10%またはそれ以上の株主それぞれに関連し:
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居住者となっている国によっては、以下の書類が必要となります。
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
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お客様の身元および生年月日を証明するもの 書類にはお客様のお名前、生年月日および写真が含まれ、申請の際にご提出いただいた国民識別番号がはっきりと記載されている必要があります。 |
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住所証明書 書類にはお客様のお名前および確認対象の所在地がはっきりと記載されている必要があります。 |
中国本土の口座のみに利用可能な追加書類: 上記の書類のいずれもお持ちでない場合、中国内では以下の書類もご利用いただくことができます:
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口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
小切手 |
|
オンラインによる支払 |
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Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
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自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
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通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
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米国先物資産移管 |
インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
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ヨーロッパ資産移管 |
インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合:
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アジア資産移管 |
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